Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro em CE e RN
A ação, em parceria com a Interpol, visa desmantelar esquema de empresas de fachada ligadas à máfia italiana
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação de grande escala nas regiões do Ceará e do Rio Grande do Norte, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão. A ação é parte da investigação de um esquema de lavagem de dinheiro supostamente vinculado a uma organização criminosa italiana, conhecida por sua atuação transnacional.
A operação, intitulada Calábria, foi realizada em colaboração com a Interpol e teve origem a partir de informações fornecidas pela Guardia di Finanza, entidade policial da Itália. Os dados revelaram movimentações financeiras suspeitas entre os dois países, envolvendo italianos associados a uma das maiores organizações criminosas do mundo.
As buscas aconteceram em diversos municípios cearenses, incluindo Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, além de Natal, no Rio Grande do Norte. A PF destacou que a investigação identificou a participação de contadores e advogados na criação e administração de empresas de fachada, que foram utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos provenientes da Europa.
De acordo com a PF, as empresas estavam registradas em endereços únicos ou fictícios, facilitando a transferência de valores ilícitos. O objetivo central do esquema era lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, e possibilitar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos nas operações.
Além dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal também executou ordens judiciais para suspender as atividades das empresas implicadas e os vistos de investidor dos estrangeiros sob investigação.
Os crimes investigados incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, além de delitos financeiros e tributários. As penas para esses crimes podem chegar a 30 anos de prisão, conforme a legislação brasileira.
A PF reafirma seu compromisso na luta contra a corrupção e o crime organizado, ressaltando a importância da cooperação internacional no combate a atividades ilícitas que afetam a segurança pública e a economia do país.
Veja também: