Polícia Federal e Receita Federal atuam contra grupo que sonegava impostos e lavava dinheiro
16 de Janeiro de 2025 às 10h15

Operação Creditum investiga fraudes de R$ 15 milhões em carros de luxo

Polícia Federal e Receita Federal atuam contra grupo que sonegava impostos e lavava dinheiro

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil deflagraram, na manhã desta quinta-feira (16), a operação denominada Creditum, que visa desmantelar um esquema criminoso envolvido em fraudes no financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. O grupo investigado é acusado de movimentar aproximadamente R$ 15 milhões de forma ilegal.

Durante a operação, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). A ação conta com a participação de 60 policiais federais e 15 auditores da Receita Federal, que também buscam o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos suspeitos.

De acordo com as investigações, os alvos da operação obtinham financiamentos fraudulentos para veículos de luxo, utilizando benefícios fiscais para conseguir descontos. O objetivo era revender os automóveis financiados para terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras envolvidas.

Além dos principais investigados, o grupo utilizava laranjas para facilitar a obtenção dos financiamentos. Documentos eram falsificados, e a prática criminosa contava com a colaboração de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras e concessionárias de veículos.

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O nome da operação, Creditum, deriva do latim e significa “coisa confiada”. Essa nomenclatura foi escolhida porque os veículos de luxo eram repassados a terceiros sem a devida transferência de propriedade, baseando-se na confiança entre as partes.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados por diversos crimes, incluindo obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As penas para esses delitos podem chegar a até 21 anos de prisão, conforme a gravidade das infrações cometidas.

A operação Creditum é um desdobramento de investigações que revelaram a complexidade do esquema, que não apenas lesava instituições financeiras, mas também prejudicava a arrecadação de impostos, impactando os cofres públicos.

As autoridades destacam a importância de ações como essa para combater a criminalidade financeira e proteger a integridade do sistema econômico. A PF e a Receita Federal continuam a investigar possíveis conexões e a extensão das atividades do grupo criminoso.

Com a operação em andamento, espera-se que mais informações sejam reveladas, contribuindo para a responsabilização dos envolvidos e a recuperação dos valores sonegados.

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