Polícia Federal realiza operação contra fraudes de R$ 500 milhões na Caixa Econômica
A ação investiga uma organização criminosa e cumpre mandados em três estados; CEO do Grupo Fictor está entre os alvos.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. As investigações apontam que o grupo é suspeito de ter movimentado mais de R$ 500 milhões em atividades ilícitas.
Entre os alvos da operação, está Rafael Góes, CEO e fundador do Grupo Fictor, além de um ex-sócio da empresa. A Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas, e estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, além de 21 mandados de prisão preventiva em municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Até o momento, dez pessoas foram presas.
A investigação teve início em 2024, quando indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas foram identificados. A PF apura crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, que foram facilitados pela cooptação de funcionários de instituições financeiras. Esses colaboradores inseriam dados falsos nos sistemas bancários, permitindo a realização de saques e transferências indevidas.
Na ação, a Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens que totalizam até R$ 47 milhões, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros. Essas medidas visam enfraquecer financeiramente o grupo investigado.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, com o apoio da Polícia Militar do estado. Os suspeitos poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de crimes contra o sistema financeiro nacional. As penas podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
As investigações revelam que o grupo operava com uma estrutura articulada, utilizando empresas de fachada e a cooptação de funcionários de instituições financeiras para ocultar recursos ilícitos. Os valores obtidos eram disfarçados por meio de movimentações empresariais e convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento do dinheiro.
A Operação Fallax representa um esforço significativo da PF para combater fraudes bancárias e proteger o sistema financeiro nacional, refletindo a crescente preocupação com a integridade das instituições financeiras no Brasil.
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