Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel são transferidos para penitenciária em Potim, SP

O banqueiro Daniel Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, foram transferidos na manhã desta quinta-feira (5) para a Penitenciária II de Potim, localizada no interior de São Paulo. A mudança ocorre após a prisão de ambos na quarta-feira (4), durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

Na quarta-feira, Vorcaro e Zettel estavam detidos no Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, onde foram levados após a determinação de prisão preventiva do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal (PF) deflagrou a terceira fase da operação, que apura crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos eletrônicos por uma organização criminosa.

A transferência para Potim foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), embora ainda não tenha sido oficialmente comunicada pelos advogados de defesa. Os defensores de Zettel foram informados sobre a mudança de unidade ao tentarem realizar um atendimento no CDP de Guarulhos.

A defesa de Vorcaro emitiu uma nota expressando preocupação com a falta de acesso prévio aos elementos que fundamentaram a prisão. Os advogados solicitaram ao STF que a PF apresente informações detalhadas sobre as evidências que levaram à prisão, incluindo mensagens e supostas invasões de sistemas públicos.

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Além de Vorcaro e Zettel, outros dois suspeitos foram detidos, acusados de operar uma milícia privada a mando de Vorcaro, com o intuito de intimidar adversários e jornalistas. A PF revelou que a organização criminosa era dividida em núcleos, sendo um deles responsável pela lavagem de dinheiro e outro pela corrupção de servidores do Banco Central.

A Penitenciária II de Potim, inaugurada em 2002, abriga presos em regime fechado e não foi escolhida para a transferência de Vorcaro e Zettel devido a mudanças de perfil na Penitenciária de Tremembé, que está sendo readequada para operar em regime semiaberto.

As investigações da Operação Compliance Zero começaram em 2024, após o Ministério Público Federal requisitar a apuração de fraudes em carteiras de crédito. O esquema pode envolver valores que chegam a R$ 17 bilhões, com a possibilidade de recuperação de ativos ilícitos.

Vorcaro já havia sido preso anteriormente em novembro de 2022, quando tentava deixar o país após anunciar a venda do Banco Master. Ele foi libertado 11 dias depois, mas a investigação continuou, levando à sua nova detenção.

A defesa de Vorcaro afirma que ele sempre esteve à disposição das autoridades e que continuará colaborando com as investigações, confiando que o acesso aos elementos do processo permitirá o esclarecimento dos fatos.