Polícia Civil realiza operação contra quadrilha de golpes em concessionárias de SP

Operação 'Rent a Car' bloqueia mais de mil veículos e investiga lavagem de dinheiro em São Paulo.

Ação da PF inclui mandados em várias cidades e bloqueio de R$ 300 milhões em bens da organização criminosa

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões de uma organização criminosa especializada em crimes financeiros.

Ação conjunta mira quadrilha que movimentou mais de R$ 40 milhões em um ano

Jacob Serruya Neto, ex-assessor do deputado Antonio Doido, foi preso pela Polícia Federal em Belém com grande quantia em dinheiro.

A influenciadora detalhou sua detenção em live, afirmando que a investigação ainda está em andamento.

Decisão da juíza foi tomada após análise do Ministério Público, que não encontrou evidências suficientes.

Teodoro Obiang Mangue, vice-presidente da Guiné Equatorial, é acusado de usar empresas de fachada para adquirir imóvel em São Paulo.

Decisão da 4ª Vara de Belo Horizonte envolve cinco sócios da empresa; 123milhas nega as acusações e busca recuperação judicial.

A operação resultou no cumprimento de 32 mandados, incluindo prisões e buscas em cinco estados brasileiros.

Procuradoria-Geral de Justiça de Pernambuco encerra apurações sobre lavagem de dinheiro envolvendo o cantor e a 'Vai de Bet'

Agentes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão em endereços de políticos na região, incluindo Washington e Wilson Reis.

Natacha Horana, ex-bailarina do programa, é acusada de movimentar milhões para organização criminosa

Ação visa desarticular uma organização criminosa em Santa Catarina; 18 mandados de busca são cumpridos.

Magistrada determina continuidade das apurações e encaminha caso ao procurador-geral de Justiça

Marco Antônio Barbosa de Alencar, do Tribunal de Contas do Estado do Rio, é acusado de lavagem de dinheiro e envolvimento em esquema de corrupção.

A ação, em parceria com a Interpol, visa desmantelar esquema de empresas de fachada ligadas à máfia italiana

Diogo Costa Cangerana, ex-chefe de segurança de Tarcísio, é acusado de lavagem de dinheiro para o crime organizado.

Criminosos usavam empresas fictícias para fraudes financeiras; bens apreendidos somam R$ 1,5 milhão.

Operação Bazófia desarticula esquema de fraudes com a prisão de 14 suspeitos e apreensão de bens de luxo.

Investigação aponta que grupo movimentou R$ 50 milhões entre 2019 e 2023 em esquema criminoso

A operação Tai-Pan, deflagrada nesta terça-feira, visa desmantelar um grupo que usou fintechs para movimentações ilícitas em diversos países.

A operação desarticula uma organização criminosa que atuou no país por cinco anos, movimentando recursos ilícitos em diversos estados.

Após investigações, MP conclui que não há indícios de lavagem de dinheiro envolvendo o cantor e a empresa de apostas.